Bank Asya'nın 40 ortağı ölü çıktı

Sabah'ın haberine göre; Banka yöneticilerinin hem BDDK hem de MASAK'ın geriye dönük incelemeleri sırasında bilgileri gizlemek için uyum görevlisini değiştirdikleri de ortaya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu'nun (TMSF) yaptığı incelemelerde hem kamudan tahsil edilen vergi gibi gelirlerin Hazine'ye süresinde aktarılmadığı hem de yurtdışı şubeler aracılığıyla usulsüz fon akışı sağlandığı belirlendi.

Ortaklık şeması çıkarıldı

Yönetim değişikliğinin ardından bankanın ortaklık şeması yeniden çıkarıldı. Ortaklık bilgilerinin banka içindeki para hareketini ve usulsüz işlemleri gizlemek için verilmediği belirlendi. Bazı imtiyazlı ortakların çeşitli alanlarda çok sayıda şirketi olmasına karşın bazılarının ise Bankalar Kanunu'na göre ortaklık koşullarını taşımayan isimlerden oluştuğu görüldü.

Hatta incelemeler sonrasında hazırlanan raporda, bankanın sermaye vasfı ve hayatta olmayan yaklaşık 40 ortağı bulunduğu da ifade edildi.

Malvarlığı araştırması

Hatırlanacağı gibi BDDK, yönetim değişikliği öncesinde bankanın ortaklarından 185 kişiye ilişkin mal varlığı, ortaklık ve yöneticilik bilgilerini istemiş ancak sadece 63 kişi buna riayet etmişti. Bunun üzerine tanınan ek süreye rağmen 122 ortağa ait bilgiler kuruma gönderilmemişti. Yönetim değişikliğinin ardından bu hissedarlar mercek altına alındı.

BDDK, Erbil için bilgi istedi 

Bank Asya'nın geriye dönük olarak 10 yıllık bütün hesapları tek tek incelenirken, yurtdışındaki şubeler de mercek altına alındı.

Ortadoğu'daki Paralel Yapı okullarına ait gelirlerin toplandığı, fon akışının sağlandığı şubeler izlendi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Yıldırım ve İstanbul Çamlıca'nın ardından bankanın Erbil şubesi de şüpheli işlemler gerekçesiyle denetim kapsamına alındı.

BDDK, Bölgesel Kürt Yönetimi'nden Erbil şubesindeki fon akışına yönelik detaylı bilgi paylaşımı talep etti.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kerim tunç 2 yıl önce

Hayatım boyunca Gülen cemaatine mesafeli durdum.İçimde daima onlara karşı bir kuşkum vardı.Hiçbir zaman onlara ısınamadım.Zaten benim bu tür tüm cemaatlere karşı bir mesafem hep var.Ancak şu günlerde sanırım kantarın ucunu biraz kaçırıyoruz gibime geliyor.Neymiş Bank Asyanın 40 ortağı ölüymüşmüş.Acaba Bakasyanın bu ortakları son bir yıl içinde mi öldüğü belirlenmiş?Bankaları denetleyenler yıllardır neredeymişler.Şu an sırf cemaatle mücadele etmek için mi bu bankayla uğraşılıyor?Bu banka şayet yasadışı faaliyet yapıyor idiyse bu güne kadar neredeydiniz?Hükümet bu güne kadar neden işlem yapmamış?Yani soruları çoğaltabiliriz.Ben öyle bir dönem istiyorum ki,kimsenin kayırılmadığı,herkesin hakkının verildiği,adaletle işlerin yürütüldüğü,herkesin işini dürüstçe ve sağlam yaptığı,polislerin sadece polislik yaptığı hakimlerin sadece adalet dağıttığı,medyanın da halkın hakkını savunduğu,kısacası herkesin işini düzgün yaptığı bir düzen istiyorum.Adalet,hak,hukuk,dürüstlük istiyorum.